دوره جامع کریپتو و فارکس

تجزیه و تحلیل ارز های دیجیتال

چطور ارز دیجیتال بخریم؟ راهنمای کارشناسان سیگنال پلازا

اولین و مهم‌ترین نکته‌ای که می‌بایست از سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال و همچنین خرید ارز دیجیتال بدانیم این است که موفقیت در حوزه مذکور نیازمند دانش و آگاهی کافی است. به طورکل سرمایه‌گذاری همیشه با خطر همراه است و نمی‌توان به طور قطع، درصد ریسک را به صفر رساند. اما کسب دانش در این حوزه می‌تواند در به حداقل رساندن ریسک، نقش مهمی را ایفا کند. از این‌رو پیشنهاد می‌کنیم در گام اول هدف خود را از ورود به بازار ارز دیجیتال مشخص کنید. در ادامه با نکاتی که می‌بایست هنگام خرید ارز دیجیتال در نظر داشته باشید آشنا خواهیم شد.

معرفی ارز دیجیتال

کریپتوکارنسی یا ارز دیجیتال نوعی پول دیجیتالی است که به‌صورت الکترونیکی ایجاد و ذخیره می‌شود. لازم به ذکر است که انتقال این نوع ارزها نیز به‌صورت دیجیتال صورت می‌گیرد. سیستم مذکور نیازی به بانک‌ یا اشخاص ثالث جهت ساخت و ارسال پول نداشته و به‌جای موارد مذکور می‌توان از یک سیستم تجزیه و تحلیل ارز های دیجیتال رمزنگاری شده بهره برد.

در این سیستم امکان پرداخت مستقیم و غیر مستقیم وجود دارد، چرا که تراکنش‌های رمزگذاری شده در یک حساب مشترک ثبت می‌شوند. ناگفته نماند که ارز دیجیتال برای نخستین بار توسط فردی به نام ساتوشی ناکاموتو ایجاد شد. وی برای اولین بار، بیت کوین که اکنون معروف‌ترین ارز دیجیتال در جهان می‌باشد را ساخت. پس از ساتوشی ناکاموتو افراد دیگری نظیر ویتالیک بوترین وارد بازار ارز دیجیتال شده و با توسعه شبکه‌هایی همانند اتریوم، مسبب گسترش دنیای ارزهای دیجتیال شدند. امروزه ارزهای دیجیتال مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته‌اند. به‌طوری که اکثر افراد جامعه و دوستان و آشنایان ما نیز درباره این بازار صحبت می‌کنند. از معروف‌ترین ارزهای دیجیتال می‌توان به بیت کوین، اتریوم، کاردانو، لایت کوین و بیت کوین کش اشاره نمود.

نکات خرید ارز دیجیتال

یکی از مهم‌ترین نکاتی که هنگام خرید ارز دیجیتال می‌بایست به آن توجه کنید (white paper) رمز ارز است. کاغذ سفید یا وایت پیپر هر رمز ارز بیانگر اهداف ایجاد رمز ارز، ویژگی‌ها و نحوه تایید تراکنش‌های آن می‌باشد. بررسی وایت پیپر این امکان را فراهم می‌سازد تا ارزش ذاتی یک رمز ارز را با قیمت فعلی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.

یکی دیگر از نکاتی که هنگام خرید ارز دیجیتال باید مدنظر داشته باشید این است که تاکنون چه حجم سرمایه‌ای جهت معاملات وارد بازار رمز ارز شده است. با بررسی ارزش بازار می‌توانید روی رمز ارزهایی سرمایه گذاری کنید که از ارزش بازار بالاتری برخوردار می‌باشند. این موضوع سبب کاهش درصد ریسک سرمایه‌گذاری شما خواهد شد.

مورد بعدی که می‌تواند در افزایش ارزش یک رمز ارز تاثیرگذار باشد، کیف پول دیجیتالی است که از آن حمایت می‌کند. به‌عنوان مثال چنانچه کیف پول معتبری مثل (Metamask) از یک رمز ارز جدید حمایت کند، بر اعتبار و ارزش آن رمز ارز افزوده خواهد شد.

امروزه شمار زیادی از رمز ارزها در بازار ارزهای دیجیتال موجود می‌باشند. از این‌رو هنگام خرید ارز دیجیتال، کاربرد هر ارز مدنظر است. به‌عنوان مثال اتریوم می‌تواند بستر لازم برای ایجاد رمز ارزهای دیگر را فراهم سازد. به‌همین دلیل می‌توان نتیجه گرفت که اتریوم یک ارز کارآمد محسوب می‌شود.

جالب است بدانید که محبوبیت بیت کوین ارتباط مستقیم با میزان پذیرش آن میان مردم دارد. پذیرش یک رمز ارز میان مردم سبب می‌شود تا همیشه بستر لازم جهت خرید و فروش آن فراهم باشد. لازم به ذکر است که میزان پذیرش ارز دیجیتال میان مردم سبب افزایش ارزش آن نیز خواهد شد.

  • عرضه کل و حجم در گردش ارز دیجیتال

منظور از عرضه کل، تعداد کل یک رمز ارز می‌باشد که قرار است روانه بازار شود. تجزیه و تحلیل ارز کل این امکان را فراهم می‌سازد تا چشم‌اندازی از آینده رمز ارزها به‌دست آورید. اما منظور از حجم در گردش، میزان ارز موجود در بازار است. لازم به ذکر است که هر اندازه این میزان بیشتر باشد، خرید آن برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر خواهد بود.

چین دومین مرکز بزرگ ماینینگ بیت کوین شد

با اینکه دولت چین در سال گذشته تمام عملیات رمزنگاری را در این کشور ممنوع کرد، اکنون ۲۱ درصد از کل هش ریت جهانی را در اختیار دارد.

چین دومین مرکز بزرگ ماینینگ بیت کوین شد

  • میزان هش ریت بیت‌کوین در کشورهای مختلف
  • روسیه دیگر جزو سه ماینر بزرگ نیست
  • جورجیا، تگزاس و کنتاکی پیشتاز تولید هش ریت بیت‌کوین در ایالات متحده هستند

اقتصاد آنلاین – مهسا نجاتی؛ از آنجا که چین دوباره به عنوان یکی از بزرگترین مراکز استخراج بیت کوین در جهان ظاهر شده، دولت این کشور نتوانسته عملیات‌ ارزهای دیجیتال را به عنوان بخشی از قوانین ممنوعیت رمزارزی خود در سال گذشته حذف کند.

بر اساس گزارش ارائه شده، شاخص مصرف برق کمبریج بیت کوین (CBECI)، چین از ژانویه 2022، ماه ها پس از اینکه دولت محلی تمام عملیات رمزنگاری را در این کشور ممنوع کرد، به دومین ارائه دهنده بزرگ نرخ هش بیت کوین تبدیل شده است.

بر اساس داده ها، استخراج کنندگان بیت کوین در چین تا اوایل سال 2022، 21.1 درصد از کل توزیع هش ریت استخراج بیت کوین جهانی را به خود اختصاص دادند و تنها پس از ایالات متحده، که 37.8 درصد از کل نرخ هش را تا ژانویه تولید کرده بود، قرا گرفتند.

چین زمانی بزرگ‌ترین کشور استخراج‌کنننده بیت‌کوین در جهان به شمار می‌رفت و قدرت هش ریت بیت‌کوین در سال 2019 بیش از 75 درصد بود. پس از یک سری تعطیلی مزارع استخراج رمزارز در جولای و آگوست 2021، هش ریت این کشور به صفر رسید.

علیرغم ممنوعیت رمزارز در سپتامبر 2021، سهم هش ریت در آن ماه به 22.3 درصد افزایش یافت و در طول دوره مورد تجزیه و تحلیل به زیر 18 درصد کاهش پیدا نکرد.

2

میزان هش ریت بیت‌کوین در کشورهای مختلف

الکساندر نویمولر، رهبر پروژه CBECI به کوین تلگراف گفت که داده های جدید برای این نتیجه گیری کافی است که استخراج بیت کوین هنوز در چین فعال بوده و اظهار داشت: "داده‌های به دست آمده، تجزیه و تحلیل ارز های دیجیتال نشان می‌دهد که استخراج بیت‌کوین در این کشور همچنان ادامه دارد. اگر چه میزان آن نسبت به گذشته کاهش یافته، اما به نظر می رسد این کشور هنوز هم میزبان حدود یک پنجم تجزیه و تحلیل ارز های دیجیتال کل هش ریت جهانی است."

روسیه دیگر جزو سه ماینر بزرگ نیست

آخرین به روز رسانی CBECI همچنین نشان دهنده کاهش جزئی سهم هش ریت در قزاقستان، سومین قطب بزرگ استخراج بیت کوین در جهان است. سهم نرخ هش بیت‌کوین در قزاقستان از 18 درصد در ماه آگوست به 13.2 درصد در ژانویه کاهش یافت.

داده‌های CBECI همچنین نشان می‌دهد که محل 9 درصد از کل هش ریت مشخص نیست. کانادا و روسیه قطب های اصلی این ماینینگ هستند که به ترتیب 6.تجزیه و تحلیل ارز های دیجیتال 5 درصد و 4.7 درصد را به خود اختصاص داده اند.

روسیه علاوه بر اینکه تجزیه و تحلیل ارز های دیجیتال از لیست سه کشور بزرگ استخراج‌کننده بیت‌کوین خارج شد، شاهد کاهش هش ریت واقعی خود از 13.6 اگزاهش بر ثانیه به 8.6 اگزاهش بر ثانیه در ماه ژانویه بود.

جورجیا، تگزاس و کنتاکی پیشتاز تولید هش ریت بیت‌کوین در ایالات متحده هستند

داده ها نشان می دهد که جورجیا، تگزاس و کنتاکی سه ایالت بزرگ را از نظر نرخ هش تشکیل می دهند که به ترتیب 32، 11.2 و 10.9 درصد را به خود اختصاص داده اند. هر سه ایالت مجموعا بیش از نیمی از نرخ هش کلی در ایالات متحده را تشکیل می دهند.

داده‌ها نشان می‌دهد که فعالیت‌های معدنی قابل توجهی را می‌توان در ایالت‌هایی مانند نیویورک، کالیفرنیا، کارولینای شمالی و واشنگتن نیز یافت.

استوری‌لاین با هدف ردیابی تراکنش‌ها در اکوسیستم دیفای منتشر شد

استوری‌لاین با هدف ردیابی تراکنش‌ها در اکوسیستم دیفای منتشر شد

شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین چین‌آنالیز (Chainalysis) ابزار جدیدی را به نام استوری‌لاین (Storyline) برای نظارت بر تراکنش‌ها در چندین بلاک چین و پروتکل‌ مالی غیرمتمرکز (DeFi) منتشر کرده است که هدف آن کمک به ردیابی تراکنش‌های سرقت شده در اکوسیستم دیفای است.

معرفی ابزار جدید چین‌آنالیز با هدف ردیابی تراکنش‌ها در اکوسیستم دیفای

چین‌آنالیز نسخه بتای نرم‌افزار استوری‌لاین خود را در ۱۸ می راه‌اندازی کرد. استوری‌لاین به عنوان «ابزار بومی وب ۳ برای تجزیه و تحلیل بلاک چین» تبلیغ می‌شود و هدف آن ردیابی تراکنش‌های قرارداد تجزیه و تحلیل ارز های دیجیتال هوشمند با تمرکز بر توکن‌های غیرمثلی (NFT) و پلتفرم‌های دیفای است که با محبوبیت و رواج NFT و دیفای طی سال گذشته کاملا مطابقت دارد.

چشم‌انداز دائماً در حال تغییر باعث شده است که بخش دیفای و NFT به چرخ‌دنده‌های مهمی در دنیای امروز تبدیل شوند و چین‌آنالیز تخمین می‌زند که این دو بخش در حال حاضر بیش از نیمی از تراکنش‌های ارزهای دیجیتال جهانی را تشکیل می‌دهند.

چین‌آنالیز گزارش‌های سالانه‌ای را در مورد روند جرم و جنایت در فضای کریپتو و اکوسیستم تجزیه و تحلیل ارز های دیجیتال دیفای ارائه می‌کند. یک نقطه ضعف ناخوشایند این تکامل، افزایش میزان جرایم مبتنی بر ارزهای دیجیتال است. در سال ۲۰۲۱ پروتکل‌های دیفای مقدار بسیار زیادی تراکنش از آدرس‌های غیرقانونی را پردازش کردند و هکرها نیز شروع به هدف قرار دادن این پلتفرم‌ها در تلاش برای بهره‌برداری و سرقت وجوه کردند.

این مقدار را نیز نمی توان دست کم گرفت، زیرا چین‌آنالیز تخمین می‌زند که پروتکل‌های اکوسیستم دیفای ۹۷ درصد از ۱.۶۸ میلیارد دلار ارز دیجیتال به سرقت رفته در سال ۲۰۲۲ را تجزیه و تحلیل ارز های دیجیتال پردازش کردند. این شرکت همچنین خاطرنشان کرد که درصد عمده‌ای از هک‌های دیفای در سال گذشته توسط گروه‌های هکر کره شمال انجام شده است.

ردیابی تراکنش‌های غیرقانونی با استوری‌لاین

چالش صرافی‌های ارزهای دیجیتال، پروتکل‌های دیفای و محققان، ردیابی تراکنش‌های غیرقانونی از طریق پروتکل‌های اکوسیستم دیفای است. ماهیت این پلتفرم‌ها پیچیده است و قراردادهای هوشمند خودکار، تراکنش‌های پیچیده‌ای را ایجاد می‌کنند که اغلب در زنجیره‌های متعددی هستند.

یکی از عملکردهای کلیدی پروتکل‌های دیفای، توانایی چین-هاپ (chain-hop) است که به کاربران امکان تبادل یا جابجایی ارزهای دیجیتال را در یک تراکنش می‌دهد. نرم‌افزار استوری‌لاین کاربران را قادر می سازد تا «داستان» خود را از مسیر تراکنش بسازند که با هش تراکنش شروع می‌شود و از آنجا می‌توان یک جدول زمانی برای تراکنش‌ها و تعاملات قابل توجه توکن‌ها ایجاد کرد.

یک ویژگی خودکار به این نرم‌افزار اجازه می‌دهد تا قراردادهای هوشمند را تحلیل کند و انواع تراکنش‌های رایج مانند خرید NFT یا مبادله توکن را برچسب‌گذاری کند. کاربران می‌توانند تراکنش‌های مرتبط و آدرس‌های مرتبط را در سراسر بلاک چین به این نرم‌افزار اضافه کنند که می‌تواند به نظارت بیشتر بر آدرس‌ها و تراکنش‌های خاص کمک کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا